警方搗毀兩處“洗錢”窩點

發(fā)布時間:2021年10月09日
來源:天門網(wǎng)
打?。?span id="printapp">
字體:
  天門網(wǎng)訊(全媒體記者王帥)近日,市公安局搗毀兩處“洗錢”窩點,抓獲6名犯罪嫌疑人,繳獲銀行卡31張,手機7部。
  市公安局近期接到線索,稱市內有6人的銀行卡流水出現(xiàn)異常,可能涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。民警經(jīng)調查,發(fā)現(xiàn)這些銀行卡戶主年齡最大的21歲,最小的19歲,都沒有固定工作,但近期銀行卡賬戶流水高達數(shù)百萬元。辦案民警經(jīng)過研判、周密布控,在城區(qū)兩處賓館內,將涉嫌幫助電信網(wǎng)絡犯罪的嫌疑人劉某等6人當場抓獲。
  經(jīng)查,劉某等人在上網(wǎng)時結識網(wǎng)絡詐騙洗錢“上家”之后,通過對接轉賬具體細節(jié)、金額、賬號等,幫助對方用自己的銀行卡操作資金轉賬,其間,每筆賬對方按“千分之一”計算提成。截至案發(fā)時,劉某等人“洗錢”銀行卡賬戶流水高達300多萬元。劉某等人存在僥幸心理,覺得自己只是提供銀行卡,沒有參與實際轉賬操作,不涉嫌違法,而事實上他們已涉嫌觸犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。
  目前,劉某等6人中4人已被依法刑事拘留,還有2人正在調查處理,案件正進一步偵辦中。

掃描二維碼
在您的設備上瀏覽本頁

網(wǎng)站簡介廣告服務標識說明聯(lián)系方式法律聲明建議投訴